Печерский районный суд Киева 12 января принял решение о наложении ареста на имущество подозреваемого по делу ПАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank).

Об этом пишет FinClub.

Национальная полиция проводит досудебное расследование уголовного производства № 12014000000000409 по подозрению экс-президента Городского коммерческого банка Рейниса Тумовса и экс-главы правления банка в совершении уголовных правонарушений.

Следствие выяснило, что эти лица в 2013-2014 годах, действуя по предварительному сговору, используя ряд подконтрольных коммерческих структур и физлиц, действуя умышленно, с целью вывода активов из банка, путем заключения ряда договоров с предприятиями, которые имеют признаки фиктивности, и перевода денег на счета подконтрольных им юрлиц завладели средствами банка в особенно крупных размерах.

"В результате выдачи банком кредитных средств по кредитному договору ООО "Рил-Мейд" банк получил убыток на сумму 90,1 млн гривен", - говорится в решении суда.

Поэтому суд удовлетворил прошение следствия об аресте имущества, принадлежащего Тумовсу.

Арестовано шесть земельных участков президента Городского коммерческого банка в Макаровском и Бориспольском районах Киевской области, арсенал огнестрельного оружия (37 штук), изъятый в ходе обыска 15 сентября 2015 года, деньги на счету в Укргазбанке, а также семь автомобилей.

Как известно, 21 ноября 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в CityCommerce Bank на 3 месяца.

В марте 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать этот банк.

В конце декабря 2016 года полиция сообщила о подозрении президенту и председателю правления CityCommerce Bank в том, что они вывели из финучреждения около 80 млн гривен.