Нацбанк завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается, по результатам проверок в августе 2016 года до восьми из проверенных банков были применены меры воздействия, в частности:

- шесть письменных замечаний;

- шесть штрафов.

В основном выявленные в деятельности банков нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелях, говорится в сообщении.

"Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает регулятор, были обнаружены и другие нарушения, в частности:

- не полное выявление финансовых операций, в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу;

- нарушение отдельных требований по идентификации, верификации и изучения клиентов.

Напомним, Нацбанк 30 августа принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ОАО "КСГ Банк" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Экономическая правда