Суд отказал следователю Национальной полиции в доступе к документам компаний "Agrama Investments Limited", "Levidi Ventures Limited", "Macnamara Holdings S.A." и "Lerden Industry Inc.", об открытии и пользовании счетами в банке AS "Trasta Komercbanka" (Латвия).

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 7 июня, пишут "Наші гроші".

Ходатайство подано в рамках уголовного производства от 25 ноября 2013 относительно служебных лиц Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами и ГП "Государственная инвестиционная компания", которых подозревают в растрате и присвоении государственных средств.

Как пишет издание, растрата средств состоялась через ГП "Государственная инвестиционная компания", которое дало займы частным компаниям.

В частности, ООО "Торговый Дом "Борисфен" получило 95,55 млн грн ссуды для национального проекта "Качественная вода", ООО "Боржава Резорт" - 165 млн грн для нацпроекта "Олимпийская Надежда - 2022".

В дальнейшем с целью присвоения и отмывания средств ТД "Борисфен" перечислило 9,77 млн долл компании "Korsk Enterprises LTD" (Кипр) за приобретение украинских фирм ООО "Аква Инвест Групп" и ООО "Источники Подолья".

Кипрская компания "Korsk Enterprises LTD" перечислила полученные средства еще другим компаниям - "Yonkers Marketing LTD" (Кипр) и "Barrons Limited" (юрисдикция неизвестна).

Чтобы выяснить конечного получателя средств, следователь Нацполиции хотел получить доступ к информации о банковских счетах компаний "Agrama Investments Limited" (Кипр), "Levidi Ventures Limited" (Кипр), "Macnamara Holdings S.A." (Виргинские острова) и "Lerden Industry Inc." (Виргинские острова).

Владельцем "Levidi Ventures Limited" (Кипр) является Иван Фурсин. Это видно из структуры собственности "Мисто Банка", которая обнародована на сайте банка.

Оффшоры "Macnamara Holdings S.A." и "Lerden Industry Inc." связывают с тем же Иваном Фурсиным, а также Сергеем Левочкиным, экс-главой администрации президента Януковича.

Однако суд в ходатайстве отказал, поскольку решил, что это уголовное производство должно расследоваться Национальным антикоррупционным бюро.

Вышеупомянутое уголовное производство возбуждено по ст.191, 209, 364, которые после внесения изменений в Уголовно-процессуального кодекса оказались в подследственности Национального антикоррупционного бюро. 

В декабре 2015 года приняты изменения в Уголовный процессуальный кодекс и было решено, что старые коррупционные дела останутся в подследственности ГПУ.

Всего, по данным следствия, всего по схемам с кредитами с Госинвестпроэктом во главе с Владиславом Каськивым было выведено не менее 259,2 млн грн. государственных средств.

В Украине средства отмывались через 30 компаний, которые имели счета в "Мисто Банке" Ивана Фурсина.

Как известно, 18 августа Генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании на территории Республики Панама Каськива за хищение и другие служебные преступления. Заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что Каськив был задержан в Панаме при попытке въехать на территорию Коста-Рики.

Генпрокуратура передала МИД для направления в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

Как известно, 25 марта глава МВД Арсен Аваков заявил, что Каськив объявлен в розыск.

В 2012 году Каськив подписал соглашение на 1 млрд долларов с испанской кампанией Gas Natural относительно инвестиций в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи и он является лыжным инструктором.

Подробнее о карьере Каськива можно прочитать по ссылке.