"Ощадбанк" потерял около двух миллиардов гривен на продаже облигаций внутреннего госзайма "Банку 3/4".

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет "Первая инстанция".

Как следует из судебных материалов, в 2013 - 2015 гг. "Ощадбанк" продал через "Фондовую биржу "Перспектива" в пользу "Банка ¾" облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 22,4 млрд гривен.

Процентный доход по этим бумагам выплачивается из госбюджета и составляет 8,5-10% годовых от номинальной стоимости.

Как выяснилось, не дождавшись получения многомиллионной выгоды, государственный "Ощадбанк" продал облигации "Банку 3/4" за несколько дней до даты выплаты процентного дохода.

В результате "Ощадбанк" недополучил около двух миллиардов гривен, которые, в свою очередь, были перечислены коммерческому финансовому учреждению - "Банк 3/4". Согласно данным предварительного расследования, часть таких биржевых контрактов была заключена уже после побега команды Януковича.

Следственное управление прокуратуры Киева ведет это досудебное расследование с января 2016 года (по ч. 2 ст. 364 УК Украины). С целью установления обстоятельств преступления, суд удовлетворил ходатайство прокуроров о предоставлении доступа к ряду документов, детализирующих сделку.

Год назад "Ощадбанк" и "Банк 3/4"  упоминались в схожей истории о мошенничестве с ОВГЗ,  которое, правда, расследовала не прокуратура, а милиция. 

Как писала "Первая инстанция", минувшим летом было открыто уголовное дело после того, как выяснилось, что "Банк 3/4"  продал государственному "Укрэксимбанку" облигации внутреннего госзайма на 200 миллионов дороже, чем купил накануне у "Ощадбанка".

Так, 10 января 2014 года "Банк 3/4" купил облигации внутреннего государственного займа у "Ощадбанка" на 1,44 млрд. гривен. Эти ценные бумаги Минфин выпустил в декабре 2013 года для пополнения капитала "Ощадбанка" на сумму 1,4 млрд гривен с доходностью 9,5% годовых.

Банк тут же перепродал ОВГЗ кипрской "Qhenox Limited" всего на 14 тысяч гривен дороже от цены покупки. Но затем эти же бумаги "3/4" выкупил у киприотов обратно за 1,64 млрд. гривен. То есть, на 200 млн. гривен дороже.

Замкнуть круг помог государственный "Укрэксимбанк", выкупивший облигации. Разница между стоимостью облигаций в 200 млн. гривен была покрыта за счет госбюджета, сказано в материалах уголовного расследования.

Дата выкупа бумаг "Укрэксимбанком" в судебных материалах не уточняется.

Выяснилось при этом, что операции по купле-продаже ОВГЗ проводились с ограниченным кругом контрагентов-нерезидентов – Кларинсо Лимитед, Джокрс Корпарейшен Лимитед, Ксенокс Лимитед, Калдор Холдингз Лимитед и пятью физическими лицами.

Указанные контрагенты являются активными участниками рынка по купле-продаже ОВГЗ, что позволяет им получать средства на текущие счета от операций с ценными бумагами в значительных объемах. Операции по купле-продаже проводились "Банком 3/4" и ООО "Центральный брокер" в интересах вышеупомянутых контрагентов по договорам на брокерское обслуживание.

Компании-торговцы ценными бумагами заводили деньги в Украину со счетов латвийского Baltic International Bank в качестве инвестиций.

Вырученные деньги от купли-продажи ОВГЗ, конвертировались и выводились обратно. Физлица получали деньги через кассу "Банка 3/4" (в целом они сняли около 840 млн гривен).

Как известно, в 2013 и в начале 2014 года "Ощадбанком" руководил Сергей Подрезов. С марта 2014 года - Андрей Пышный.

Шесть лет назад "Банк 3/4" был продан Николаем Лагуном, бывшим владельцем "Дельта Банка", председателю правления Банка 3/4 Вадиму Ищенко. Одновременно СМИ связывали этот банк с экс-министром финансов Юрием Колобовым.