Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ "Союз" за совершенное систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом говорится в постановлении Правления Национального банка № 299 / БТ от 28 апреля 2016 года.

Впервые НБУ прийнял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка 15 марта 2016 постановлением № 162 / БТ.

28 марта 2016 Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ "Союз".
 
26 апреля 2016 Киевский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения жалобы Национального банка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Таким образом, решение Окружного административного суда Киева вступило в силу. Национальный банк выполнил решение суда.
 
Однако, несмотря на имеющуюся у Национального банка информацию о многочисленных злоупотреблениях в банке, и акт о нарушениях финансового мониторинга ПАО КБ "Союз", было принято новое постановление Правления Национального банка об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.
 
Национальный банк напоминает, что ПАО КБ "Союз" в течение двух последних лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. Он также создавал препятствия проведению проверки в марте 2016 года, а после вынесения решения по ликвидации несколько дней не допускал представителей Фонда гарантирования вкладов физических лиц в здание банка.
 
Также Национальный банк Украины обратился в Высшую квалификационную комиссию судей Украины с просьбой привлечь судей Окружного административного суда Киева Аблова Е.В., Погрибниченка И.М., Шулежко В.П. к дисциплинарной ответственности.

Такие же действия будут совершены и по отношению к судьям Киевского апелляционного административного суда. Кроме того, будет подана кассационная жалоба.

Экономическа правда