Киевской местной прокуратурой совместно со следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в результате проведения комплекса следственных действий прекращена деятельность конвертационного центра с общим оборотом более чем 100 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

Так, во время проведения 18 обысков по местам проживания участников выявленного конвертационного центра, а также в автомобилях и офисных помещениях, изъяты 104 тыс. гривен и 6 400 долларов, 15 печатей фиктивных предприятий, черновые бухгалтерские записи, электронные носители, банковские карточки, финансово хозяйственные документы, компьютерная техника.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины, продолжается.

Экономическая правда