В рамках расследования уголовного производства по факту денежных операций на территории "ДНР" начались аресты счетов 4 компаний в 14 банках.

Об этом пишет FinClub.

Следователи СБУ добились 3 марта 2016 года в Печерском районном суде Киева ареста счетов компаний, фигурирующих в уголовном производстве от 4 июля 2014 года.

Согласно этому делу, терминалы платежной системы 24NonStop работали на оккупированных территориях Донецкой области.

Они обслуживались дилерами ООО "Ай Ти Финанс", которые через "Министерство доходов и сборов ДНР" платили "налоги" в "бюджет ДНР".

Аресту подверглись счета ООО "Ай Ти Финанс" в НК Банк, счета в Банк Фамильный, счета в Райффайзен Банк Аваль, счета в ОТП Банке, счет в Универсал Банке, счет в Проминвестбанке, счет в Сбербанке, счет в Ощадбанке, счета в ПриватБанке.

Были арестованы средства на счету ООО "ФК ВАП-Капитал" в НК Банк, на счете в Банк Фамильный, на счете в Райффайзен Банк Аваль, на счетах в ТАСкомбанк, на счете в УПБ, на счете в Диамантбанке, на счетах в ПриватБанке, на счете в банке "Глобус".

Замешано в истории и ООО "Финайти". Арестованы ее счета в Универсал Банк, счета в Омега Банке, счета в ПриватБанке, счет в Банк Фамильный.

Арестован и счет ООО "24 Ай Ти" в Универсал Банке.

Как известно, в начале февраля Национальный банк исключил внутригосударственную платежную систему "24NONSTOP" из Реестра платежных систем.