Банк России обязал банки при обмене гражданами валюты проводить полную идентификацию клиента вместо нынешней упрощенной в случае превышения суммы обмена 15 тыс рублей (или эквивалентной ей).

Об этом говорится в постановлении ЦБ, которое приводит banki.ru.

Полная идентификация предполагает заполнение анкеты с указанием ФИО, реквизитов документа, адреса места жительства, идентификационного номера налогоплательщика при наличии и "иных сведений по усмотрению кредитной организации".

Правила вступают в силу 28 декабря.

Прайм