Компания E&Y (ранее Ernst & Young) проведет комплексный анализ (forensic audit) ликвидируемого "Дельта Банка" (Киев).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда.

Как сообщается, комплексный анализ пройдет для выявления фактов проведения проблемных или рисковых операций, ненадлежащего выполнения процедур управления рисками и внутреннего контроля, выявления в деятельности банка нарушения законодательства.

Эта аудиторская компания стала победителем объявленной Фондом гарантирования вкладов процедуры закупки, в которой приняли участие 4 участника.

В группе по реализации проекта, представленной E&Y, совместно будут работать 5 британских специалистов во главе с руководителем группы - Дэвидом Смитом и 5 экспертов украинского офиса.

Результатом аудита должны быть выводы относительно действий или бездействия связанных с банком лиц, повлекших причинение вреда банку или его кредиторам.

Напомним, "Дельта Банк" Николая Лагуна 3 марта 2015 года был отнесен НБУ к категории неплатежеспособных.

Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61%) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

Экономическая правда