Нацбанк 10 декабря 2015 принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк Велес" за осуществление рисковой деятельности, систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Как отмечается, в сентябре текущего года Нацбанк пресек попытку вывести за границу около 460 млн долларов за документами, имеющими признаки фиктивности. Эта неудачная попытка стала основанием для проведения инспекционной проверки банка по вопросам финансового мониторинга.

Во время проверки были выявлены факты осуществления банком рискованной деятельности и целый ряд операций, характер которых дает основания считать, что они были направлены на:

- избежание требований и ограничений, предусмотренных банковским, валютным законодательством, законодательством по вопросам финансового мониторинга;

- участие банка (предоставление банком услуг) в проведении финансовых операций, целью которых является вывод капиталов (в частности связанных изпереказом средств за границу и т.п.);

"Около 90% всех операций, осуществляемых банком, были именно такими. За неполный год их объем превысил 100 млн долл. Кроме того, значительный объем операций проведен с использованием поддельных документов", - говорится в сообщении регулятора.

Экономическая правда