Госфискальная служба расследует возможное нарушение требований налогового законодательства должностными лицами "Укрнафты" при покупке нефтепродуктов у "Азонтес" в октябре 2014 года.

Об этом говорится в определении Соломянского районного суда Киева от 27 августа, пишут "Украинские новости".

Как сообщается, данные нарушения, по мнению ГФС, привели к занижению налога на добавленную стоимость на сумму 43,332 млн гривен.

"В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица "Укрнафты" во время финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО "Азонтес" за период октября 2014 года нарушили требования, что привело к занижению налога на добавленную стоимость на сумму 43,332 млн гривен, что подтверждается актом внеплановой документальной проверки от 17 июня 2015 года", - говорится в судебном документе.

В документе указано, что по данным Единого реестра налоговых накладных и деклараций по цепочке формирования НДС за октябрь 2014 года установлено, что "Укрнафтой" сформирован налоговый кредит по покупке дизтоплива повышенного качества на общую сумму 259,993 млн гривен, в том числе НДС - 43,332 млн гривен от ООО "Азонтес", которое, согласно данным информационных баз ГФС, не покупало данный товар и не являлось его импортером.

ООО "Азонтес" основано в октябре 2012 года в Днепропетровске, ее основателями числятся 5 оффшорных компаний.

Данное уголовное производство было открыто 21 июля 2015 года.

Суд предоставил следователю Фискальной службы временный доступ к документам, которые находятся во владении "Укрнафты" и касаются финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО "Азонтес".

Напомним, 50%+1 акций "Укрнефти", являющейся открытым акционерным обществом, принадлежит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", около 42% акций принадлежит компаниям, аффилированным с Приватбанком.