В РФ ужесточат контроль за вывозом капитала за границу

Международная Группа разработки финмер борьбы с отмыванием денег рекомендовала 35 государствам, включая РФ, пресекать в аэропортах незаконную перевозку наличности за границу в целях предотвращения возможного финансирования "Исламского государства".

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на замдиректора Росфинмониторинга  Павла Ливадного.

Ливадный рассказал изданию, что таможенники активизируют работу по задержанию вызывающих подозрение авиапассажиров и конфискации у них средств, которые могли бы пойти на спонсирование терроризма

В частности, если вывозимая за рубеж сумма будет превышать 10 тысяч долларов, на таможенном контроле подозреваемые должны будут заполнить декларацию.

Кроме того, таможенники сразу будут направлять в полицию и РФМ запросы на проверку достоверности сведений, указанной физлицом в декларации (источник и цель вывоза средств лицом, по которому поступила наводка), а также ставить вопрос разрешения на выезд его за рубеж.

Необходимо пресечь схему, по которой начинающие боевики незаконно перевозят наличность за рубеж, а оттуда - на территории боевиков, в том числе ИГИЛ.

Неисполнение рекомендаций FATF может стать причиной включения страны в так называемый черный список, что фактически означает для нее финансовую изоляцию - банки остальных стран-участниц не обслуживают резидентов (граждан и компаний) из черного списка", - пояснил он.