Генеральная прокуратура получила разрешение на внеплановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Дельта Банк" с 2012 года по март 2015 года.

Об этом сообщает "Первая инстанция" со ссылкой на постановление Печерского суда от 1 июля.

Как отмечается, одновременно разрешено встречные проверки в связанных между собой компаниях, которые подозреваются в выводе за рубеж 535 млн долларов, которые "Дельта банк" приобрел за 4,1 млрд грн - это часть из 10 млрд грн, полученных банком от НБУ в 2014 году в качестве рефинансирования.

При этом, как установили следователи, отдельные топ-менеджеры этих компаний одновременно являются сотрудниками ПАО "Дельта Банк".

Деньги перечисляли на счета в латвийские банки "JSC Baltic International Bank" и "AS Trasta Komercbanka", а также "Amsterdam Trade Bank NV" следующим фирмам:

ООО "Трансинвест Украина" - 41,4 млн долларов. Основатель - Светлана Гаревна Карт. Руководитель предприятия с мая 2015 года (Киев, ул. Крутой узвоз, 6/2/А);

ООО "Риал Истейт Компани" - 17,4 млн долларов. Основатель - Оксана Юрьевна Жиренко. Руководитель с апреля 2015 года. (Киев, ул. Чигорина, 49, группа помещений №82 в лит. А, оф. 4);

ООО "Еплада" - 51 млн долларов. Основатель - Кириченко Анна Витальевна. Руководитель с апреля 2015 года. (Киев, ул. Чигорина, 49, группа помещений №82, лит.F, оф.2);

ООО "Ти Эл Си Системс" - 67,4 млн долларов. Основатель - Силяков Петр Анатольевич. Руководитель с марта 2015 года, (Киев, улица Зверинецкая, 63);

ООО "Саб-Р" - 45,6 млн долларов;

ООО "Украинский Бизнес Франчайзинг" - 33,1 млн долларов. Основатель - Матковский Евгений Григорьевич. Руководитель с апреля 2015 (Киев, Чигорина, 49, группа помещений №82, в лит А, оф. 11);

ООО "Бони и Клайд" - 116 млн долларов;

ООО "Мерчант Хаус" - 19,5 млн долларов. Основатель - Клименко Богдан Вадимович. Руководитель с апреля 2015 года;

ООО "Зерноинтерторг" - 4,5 млн долларов. Основатель - Аронова Оксана Николаевна. Руководитель с мая 2015 года. (Киев, переулок Новопечерский, 5);

ООО ООО "Агроновоком" - 8,4 млн долларов. Основатель -Тихончук Алексей Владимирович. Руководитель с декабря 2014;

ООО "Виса-Нова" 3,9 млн долларов. Основатель - Чепурная Изабелла Борисовна. С марта 2015 руководит компанией Личико Александр Львович;

ООО "Домо-тех-опт" 75,2 млн долларов. Основатель - Наникишвили Михаил Алексеевич. Руководитель с мая 2015.

Как пишет издание, соглашения, заключенные этими компаниями содержат признаки фиктивности и направлены на похищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ, пришли к выводу правоохранительные органы.

Кроме этого, ряд должников банка прекратили свои обязательства перед банком, ссылаясь на сомнительный зачет встречных требований с другими лицами.

По данным реестра юридических лиц, владельцами указанных компаний являются:

"Ильичевский зерновой порт". Бенефициарами являются компания Анельсон Индастрис Лимитед и Сергийчук Евгений Васильевич;

"Танк Транс". Компания-учредитель "Петергров Лтд" (Petergrow Ltd, адрес: третий этаж, ул. Регент 207, Лондон, Англия);

"Стройбуд Ильичевск". Основатель "Ильичевск констракшн". Руководитель Бородин Павел Анатольевич.

В результате указанных потерь, ПАО "Дельта Банк" был признан неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов физлиц в марте 2015 года ввел временную администрацию в финучреждение.

Ревизия нужна, чтобы установить размер вероятного ущерба, а также для проверки достаточных оснований и правильности проведения вышеупомянутых операций "Дельта Банка" в течение 2012-2014 годов.

Суд удовлетворил ходатайство и позволил Госфининспекции провести ревизию в течение двух недель, начиная с 11 июля 2015 года.

Напомним, 2 марта 2015 НБУ признал "Дельта Банк" неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов начал процедуру вывода этого банка с рынка.

Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61%) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).