Один из крупнейших украинских агрохолдингов "Мрия", который недавно объявил о техническом дефолте, подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Об этом говорится в статье "Экономической правды".

О подзорениях по уклонению от уплаты налогов говорится в постановлениях Романовского районного суда Житомирской области. Эти документы находятся в свободном доступе в Едином государственном реестре судебных решений.

Упомянутыми постановлениями районный суд удовлетворил ходатайство следователей на ознакомление с налоговыми и уставными документами ряда предприятий, входящих в структуру агрохолдинга "Мрия". Соответствующие документы правоохранители потребовали в рамках возбужденного уголовного дела.

Речь идет о ряде ООО: "Романов-агро", "Романов-Агроком", "Сатурн агро" и "УПТ". Все они принадлежат агрохолдингу. Их учредителями являются ООО "Группа компаний" Мрия Агро "и ООО" Мечта агрохолдинг ", которые обладают большинством фирм холдинга.

В обосновании ходатайства отмечается, что в течение 2013 года "Мрия Агрохолдинг" с помощью обществ, которыми заинтересовались правоохранители, создала фиктивные валовые расходы на сумму более 1 млн грн.

В ходе расследования следователи также установили, что группа компаний "Мрия Агро" и "Мечта агрохолдинг" являются учредителями ООО "Ритолис".

Основано ООО было в декабре 2013 года. Уставный фонд - 1 тыс грн. В то же время, по данным судебных решений, предприятие в 2013 году задекларировал 71 млн грн валового дохода.

По данным ГП "Информационно-ресурсный центр", основной вид деятельности ООО "Ритолис" - выращивание зерна и семян. С 16 октября 2014 года ООО находится в состоянии прекращения деятельности.

Основатель у предприятия, согласно Единому государственному реестру - Андрей Ковальчук. Следователи в своем ходатайстве называют этого человека "подставным лицом", на которое ООО зарегистрировали "неустановленные лица".

В постановлениях суда также отмечается, что в течение 2013-2014 годов со счетов ООО "Ритолис" было перечислено около 130 млн грн шести сомнительным фирмам.

Причем 71 млн грн ООО получило в конце 2013 года как кредит и в тот же день разослало шести компаниям. Почти такую же сумму были перечислены в течение 2014 только одной из этих фирм - ООО "Торгоптдевелопмент".

"Указанные предприятия фактически находятся по одному адресу, а их банковские счета открыты в ПАО" КБ "Хрещатик" и ОАО "Диви банк". Они имеют признаки фиктивности. Вероятно, из-за них деньги сняты со счетов и конвертированы в наличные ", - отмечается в постановлении.