Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Расследование вели совместно украинские и американские силовики.

Как рассказали в МВД, за 10 лет мошенники наладили беспрецедентную деятельность.

Участники группы взяли под свой контроль программу визовой лотереи Diversity Visa и выманивали у украинцев деньги.

Главный офис злоумышленников находился Тернополе.

Центром схемы была компания "Гермес", которая должна была предоставлять туристические услуги, но всю свою рекламу строила на содействии в эмиграции в США.

Злоумышленники нелегально собирали данные граждан Украины и от их имени заполняли заявки на участие в визовой лотерее.

Затем, получая имена победителей, злоумышленники продавали выигрышный код.

Цена колебалась от 4,5 тысячи до 12 тысяч долларов. В то время, как участие в лотерее является абсолютно бесплатным.

В случае, если лицо было не в состоянии оплатить такие суммы, ему предлагалось оформить кредит в специально созданном кредитном союзе под залог недвижимости.

После того, как человек выезжала за границу, специально отобранные адвокаты через связи в правоохранительных органах и судах отбирали у него все имущество.

В США другие сообщники встречали украинцев, где забирали их миграционные документы и устраивали на низкооплачиваемые работы.

Милиция уже провела 25 обысков, в ходе которых изъято немало доказательств: бухгалтерские документы, штампы и печати фиктивных предприятий, банковские карточки, анкеты, долговые расписки, документы на недвижимость и землю.

Открытые уголовные производства по ст. 190 (мошенничество), ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (отмывание доходов).

Кстати, Госслужба финмониторинга уже подтвердила "отмывания" более 2 миллионов гривен.

На территории Украины в мошеннической схеме были задействованы около 10 человек. Двум участникам уже сообщено о подозрении.

Как рассказал замначальника ГУБОП МВД Виталий Стрижак, сейчас уже "установлено почти 200 пострадавших, которые в настоящее время находятся в США".

"Вместе с тем, изъятые при обыске документы свидетельствуют, что через мошенническую сделку группировки прошли тысячи людей", - рассказал Стрижак.

Украинская правда