Подразделением налоговой милиции Миндоходов совместно с Госфинмониторингом были заблокированы счета ООО "Известия Масс-Медиа" и директора указанного общества Игоря Гужвы.

Об этом пишет "Телекритика".

Как отмечается, указанные меры осуществлены в рамках уголовного производства о совершении правонарушений группой с юридических и физических лиц по статьям Уголовного кодекса Украины ч.3 ст.212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)", ч.2 ст. 205 "Фиктивное предпринимательство" и ч.3 ст.209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".

Досудебным расследованием установлено, что на счет ООО "Известия Масс-Медиа" от фиктивного предприятия поступили средства в сумме 93,6 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы.

Кроме этого, выявлено, что в схеме легализации денежных средств использовались также личные счета директора ООО "Известия Масс-Медиа" Игоря Гужвы.
 
По словам источника, на счет Гужвы зачислены денежные средства от ряда компаний в качестве оплаты за сомнительные ценные бумаги на общую сумму 277,8 млн гривен.

Часть полученных средств в сумме 54,1 млн гривен была снята наличными. У Гужвы якобы отсутствуют задекларированные доходы для проведения таких операций.
 
Средства поступали якобы от структур, прямо связанных с Сергеем Курченко, пишет издание.