НБУ наказал ряд банков за махинации с наличными на 146 миллиардов
Нацбанк активизировал работу по предотвращению использования банковской системы для легализации криминальных доходов и недопущения совершения банками противоправных финансовых операций с наличными средствами.
Так ведомство осуществило внеплановые проверки 13 банковских учреждений, пишет Тиждень.ua.
В ходе проверок установлены многочисленные случаи нарушений требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного регулирования, контроля и лицензирования, а также нормативно-правовых актов НБУ по организации налично-денежного обращения.
Установлено, что отдельные клиенты банков проводили финансовые операции с наличными средствами по схемам, которые содержат признаки легализации криминальных доходов. Так по таким схемам в течение 2013 и 2014 через кассы отдельных банков только физическими лицами получено наличные на общую сумму более 146 млрд гривен.
Установлено, что некоторые из этих банков не предоставляли информацию о соответствующих финансовых операциях Государственной службы финансового мониторинга Украины. Такие финансовые операции обнаружили только во время проверок специалистами НБУ.
Информация об указанных операциях по требованию ведомства направлена банками в Госфинмониторинг.
По результатам проверок регулятор применил к банкам ряд мер воздействия.
"Так в 4 банках остановлено осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных банковской лицензией, до устранения выявленных нарушений. Председатели правлений 2 банков временно отстранены от занимаемых должностей, а также руководители 2 банков привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.
Кроме того, на 11 банков наложены штрафы на общую сумму более 270 тыс грн.
"Кроме того, до 7 банков Национальный банк применил меры воздействия в виде письменного предостережения с требованием устранить выявленные нарушения и принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшей деятельности", - говорится в сообщении.
Также регулятор проинформировал правоохранительные органы о вышеуказанных нарушениях, поскольку отдельные выявленные при проверках факты могут свидетельствовать о совершении преступления.