"Брокбизнесбанк" предоставил кредит в размере 650 млн гривен фирме с признаками фиктивной для отмывания денег.

Об этом пишет Грехем Стек в "Business new Europe".

Журналистом были найдены фрагменты документа, в котором отражены данные о решении "Брокбизнесбанка" предоставить кредит ООО "Виртус ХХ".

Этот документ пытались уничтожить. На уцелевших остатках видно, что за это решение голосовали председатель наблюдательного совета банка Денис Бугай, замглавы наблюдательного совета группы "СЕПЕК" Борис Тимонькин, акционер банка ООО "Айнам".

По данным Стека, кредит был предоставлен в декабре 2013 или позже. Тоесть в период, когда "Брокбизнесбанк" уже был в проблемном состоянии. В феврале Нацбанк выделил этому банку рефинансирования в размере 1 млрд гривен для стабилизации ситуации.

Фирма "Виртус ХХ" в 2011 году выиграла ряд тендеров ПАО "Укргаздобыча" на поставку оборудования на 147,68 млн гривен. По одному из этих тендеров на поставку колонных головок на 15,02 гривен.

МВД возбудило уголовное дело по факту завладения неустановленными лицами государственными средствами в особо крупных размерах. По данным следователей, "Вирус ХХ" вообще не ввозила на территорию Украины заказанные ей колонные головки. Результаты следствия неизвестны.

Последним владельцем фирмы "Вирус -ХХI" является житель села Хролы Харьковской области Александр Топчий. В 2011 году фирма была зарегистрирована на харьковчанина Олега Балика и МЧП "Ледис  харьковчанина Дмитрия Кулешова. Ранее владельцем "Ледис" была сумчанка Елена Викторовна Курченко.

По данным "Forbes", фирма "Виртус-ХХI " причастна к группировке  связанной с Курченко.

"Наші гроші"