Журналисты "Наших грошей" пришли от марки "Трибушаны", зарегистрированной на главного милиционера Украины Виталия Захарченко, до двух банков, телеканала "112", аэропортов Одессы и Симферополя.

Чего до сих пор не оценили украинские журналисты в министре Захарченко, то это его открытости, пишет издание.

"И в самом деле: чиновники обычно прячут свою собственность в офшорах или среди подставных лиц, а глава милиционеров прозрачно, ни от кого не таясь, зарегистрировал на себя торговую марку "Трибушаны" . А тем временем зарегистрировать на себя trademark - это подтвердить, что, какие бы номинальные владельцы у предприятия не менялись, настоящий хозяин здесь есть только один", - говорится в материале.

Напомним, что, говоря "предприятие", подразумеваем ЧАО "Мраморный карьер "Трибушаны".

Как писало издание, его первым владельцем через ЗАО "Горно-рудные технологии" была жена министра Людмила.

Однако речь пойдет не о трибушанськом мраморном карьере, или даже о Мужиевском золотом (который тоже входит в сферу интересов семьи министра), а о других, более важных бизнесах.

Дело в том, что официальными владельцами ЗАО "Горно-рудные технологии" (а соответственно - мраморного карьера "Трибушаны" ) поочередно были Людмила Захарченко, ПАО "Страховая компания "Стар-полис" и нидерландская компания Stichting administratiekantoor LVV ( остается владельцем до сих пор).

А министр Захарченко, напомним, все это время владеет торговой маркой "Трибушаны" . Тоесть и страховщики, и голландцы министру - не чужды.

Как отмечается , в прошлом году компания "Стар-полис" засветилась в скандале с Госмиграционной службой (координируется министром) . Тогда оказалось, что сотрудники ОВИРов заставляли людей при получении загранпаспорта оплачивать незаконные страховки у компаний "Стар-Полис" и "ВУСО".

"Стар-полис" более интересен своими корпоративными связями. В 2010 году, после победных для Партии регионов выборов, эта страховая фирма основала "Банк рыночные технологии". В 2012 году, правда, со 100% у нее осталось только 40% банка. На кого переоформили остальные акции банка неизвестно, однако в его органах управления осталось полно менеджеров "Стар-полиса" , пишет издание.

ПАО "Банк рыночные технологии" оказался невероятно успешным. Несмотря на то, что он был основан маленькой страховой компанией, и бизнес вел таким специфическим образом, что даже аналитики удивлялись, но результаты все равно оказались впечатляющими.

Пример: подводя итоги финансового 2013 года Ассоциация украинских банков назвала те, которые больше всего нарастили активы.

Лидером банковской системы оказался "ВБР" Александра Януковича, а " Рыночные технологии " заняли почетное второе место.

Тоесть реальные владельцы "Банка рыночные технологии" закачали в свое финучреждение столько кэша, проигравши в этом деликатном вопросе только сыну президента.

И все-таки банк нас больше заинтересовал не своими успехами, а одним таинственным его работником - советником председателя правления Андреем Подщипковим. Более известен широкой общественности, как владелец нового информационного телеканала "112", который последние месяцы поражает медиатусовку размахом капиталовложений в аппаратуру .

"Следовательно ничего удивительного , что уже в ноябре прошлого года настоящим бенефициаром канала стали называть Виталия Захарченко, а во время Майдана журналисты телеканала попали в ряд скандальных историй", - говорится в материале.

В лабиринте, который выводит из "Трибушан", есть еще один банк, совсем свежий - " Инвестиционно-трастовый банк". Чтобы обнаружить его , надо присмотреться к нынешнего владельца "Горно-рудных технологий", которыми напомним ранее владела жена министра Валентина Захарченко.

Это нидерландская фирма "Stichting administratiekantoor LVV", владельцем которой является нидерландский траст "Molade Trust Management".

Так вот фирма "Stichting administratiekantoor" в 2011 году была основана луганчанкой Валентиной Фоменко. Недавно Валентина Фоменко вместе с еще 10 -ю партнерами основала ООО "Бируанга" .

В августе 2013 года "Бируанга" создал "Инвестиционно-трастовый банк", направив в его уставный капитал 129 млн грн. Правление возглавил Александр Подолян, который до этого был советником председателя правления "Банка рыночные технологии". Одним из совладельцев также стал член ревизионной комиссии банка "Рыночные технологии" от акционера "Стар-полис" Алексей Кармазин. То есть банки между собой оказались далеко не чужими.

Вообще, от учредителей "Бируанга" бизнес-связи расходятся прямо-таки пучками.

Например, фирмы с красноречивыми названиями ПАО "Налоговый аудит Украина" и ПАО "Аудит налогов и сборов Украины" специализируются на налоговом консалтинге. Они были созданы в сентябре 2011 года во время председательства Виталия Захарченко в Государственной налоговой администрации.

Как пишет издание, в прошлом году симферопольский аэропорт попал в управление нидерландской фирме Van den Akker Holding, которая упомниалась выше.

Конкурс был проведен настолько непрозрачно, что шокировал многих. Прозрачностью не отметилась и компания - победитель. Зарегистрирована на какого-то голландца, со штатом в одного человека и с дешевым сайтом, она в конце отличилась и телефоном. Оказалось , что голландский телефон + 31 20 6402803 действительности принадлежит другой местной фирме, а именно Molade Trust Management . А это, напомним, и является вышеупомянутой структурой, на которую сегодня заведены "Трибушаны".

Понятно, что слово Trust в названии означает, что эта структура предоставляет услуги различным клиентам.

Однако может оказывать и друие. Наконец , это вполне могут проверить местные государственные финансовые инспекторы. Тем более, что речь идет не об одном государственный аэропорт, а о двух .

Дело в том, что, согласно расследованию "Зеркала недели", одним из презентантов проекта от Van den Akker Holding был Алексей Кочанов - директор ООО "Одесса аэропорт девелопмент" - структуры, которой с не меньшим скандалом отдали одесский аэропорт. Владелец ее неизвестен - номинально британская компания с кипрским учредителем и местными аборигенами.

"Следовательно, хотя реальными бенефициарами одесской схемы называют местных бизнесменов Грановского и Кауфмана, мы в этом абсолютно уверены. Потому что для того, чтобы попасть в схему, которую мы описываем, нужно быть в VIP-клубе , где количество мест очень ограничено", - говорится в материале.