Заявив в начале лета о намерениях разобраться с Forex-компаниями, недавно НБУ конкретизировал свои претензии к участникам рынка.

Одним из факторов, вызывающих беспокойство Нацбанка, является оффшорный статус действующих в Украине операторов Forex, пишет "ЛигаБизнесИнформ".

"Большинство Forex-компаний работают как фирмы, предоставляющие информационные услуги. А договоры с клиентами заключает иностранная компания, зарегистрированная, как правило, в оффшорной зоне. Такая компания не несет никакой ответственности - ни юридической, ни финансовой, и не может дать гарантий выполнения своих обязательств", - заявил регулятор.

По словам юриста ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Елены Николенко, оффшорная юрисдикция всегда связана с риском неполного регулирования.

"Если договор на предоставление услуг интернет-трейдинга заключен с материнской компанией, зарегистрированной на "островах", а украинская Forex-компания является посредником без прямого доступа на международный валютный рынок, в случае судебных разбирательств инвесторам придется иметь дело с законами оффшорной юрисдикции. В такой ситуации риск невозврата полученной прибыли очень реален", - отметила юрист.

Forex-компании сложившуюся практику работы через оффшоры считают вынужденной.

"На сегодняшний день правовое поле на украинском рынке Forex отсутствует и большинство его участников не является украинскими эмитентами, - сказали в юрдепартаменте TeleTrade. - Чтобы не нарушать украинское законодательство, Forex-операторы вынуждены ограничиваться оказанием консультационных услуг, а обслуживать клиентов за границей".

Недобросовестные иностранные резиденты используют подобный пробел в законодательстве как юридическую лазейку.

"Основой деятельности в Украине должно стать ведения бизнеса от имени локальных, зарегистрированных в соответствии с законом лицензированных юрлиц", - отметил представитель ГК Forex Club Илья Волков.

Впрочем, по мнению советника практики корпоративного права, M&A МЮФ Integrites Ярослава Абрамова, вероятность введения простого механизма лицензирования весьма невелика.

Пока о каких-то последствиях регуляторной инициативы говорить рано.

"Информационное сообщение Нацбанка само по себе не порождает правовых последствий, в то же время его можно оценивать как недвусмысленный месседж - "черную метку" компаниям, связанным с торговлей на рынке Forex", - отметил адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Алексей Христофоров.