Нацбанк пропонує збільшити штраф за невиконання заходів проти незаконних P2P платежів до 5% від обороту

Національний банк України пропонує податковому Комітету Ради збільшити штраф за сприяння незаконним P2P платежам для банків до 5% від обороту.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час Банківського форуму, організованого "Економічною правдою".

Пропозицію хочуть реалізувати у межах Законопроєкту 11043, який містить ряд заходів на більш жорстке регулювання відносин, задля протидії незаконних переведень.

До 5% від обороту пропонують збільшити штраф за участь і невиконання заходів, спрямованих на протидію незаконним P2P переведень.

Гетьманцев запевнив, що такі заходи будуть більш болісними не для банків, а для "фінок". 

"Я хочу, щоб усі присутні почули, ця схема (незаконні P2P платежі - ЕП) неможлива без участі посадовців, менеджерів комерційних банків. Жодна мережа дроперів не може існувати без сприяння і активної допомоги того чи іншого банку, тому і дії НБУ спрямовані по відношенню до комерційних банків щодо вимог по здійсненню фінансового моніторингу", - зазначив голова податкового комітету.

Генеральним партнером Банківського форуму став UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а також Raiffeisen Bank, ПУМБ і страхова компанія "ІНГО".

Економічна правда