Держфінмоніторинг з початку року виявив сумнівних операцій на 85 мільярдів

Державною службою фінансового моніторингу з початку року в рамках операційної діяльності направлено до правоохоронних органів 870 матеріалів на суму 85,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу. 

Зазначається, що за 2023 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 870 матеріалів.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів становить 85,3 млрд гривень.

Крім того, сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті 3,6 млрд гривень.

"Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку рф та рб проти України", – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо:

Держслужба фінансового моніторингу України у 1 кварталі 2023 року зупинила фінансові операції та заблокувала кошти в еквіваленті 1,3 млрд грн.