Julia Kochetova/Bloomberg via Getty Images

Керівнику та трьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у заволодінні грошовими коштами та нерухомим майном фізичних і юридичних осіб шляхом шахрайства, ухиленні від сплати податків, підробленні документів, а також відмиванні доходів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, з 2014 року по 2021 рік на території м. Києва діяла злочинна організація, до якої входило більше 25 чоловік. Вони привласнювали грошові кошти фізичних і юридичних осіб та легалізовували доходи через банківські рахунки. Для цього було створено понад 200 юридичних осіб.

Також учасники злочинної організації здійснювали несанкціоноване втручання в Державні реєстри та за цими юридичними особами незаконно реєстрували нерухоме майно для  подальшого заволодіння ним.

Внаслідок таких дій злочинної організації фізичним та юридичним особам, а також державним інтересам спричинено понад 1 млрд грн збитків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Економічна правда