Про це інформує прес-центр СБУ у вівторок на своїй сторінці у Facebook.

За даними правоохоронців, посадовець контролював у Києві конвертаційний центр з щомісячним обігом у понад двадцять мільйонів гривень. Конверт обслуговував майже сто підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення грошей у готівку, мінімізації та ухилення від податків.

Під час обшуків в офісах конверту, службовому кабінеті податківця та за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили 1 мільйон гривень, 100 тисяч євро та майже 74 тисячі доларів США, повідомляють в СБУ.

У начальника управління фіскальної служби оперативники СБ України знайшли паспорт громадянина РФ.В офісах правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, задіяних у діяльності конвертцентру, та бухгалтерську документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

Відкрито кримінальне провадження, триває досудове слідство.

Українська правда