Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ КБ "Союз" за вчинене систематичне порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Про це йдеться у постанові Правління Національного банку, повідомляє прес-служба регулятора.

"Банк протягом двох останніх років неодноразово притягався до відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. При цьому він створював перешкоди проведенню перевірки в березні 2016 року",- йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Держфіскальної служби, висновки НБУ щодо виявлених фінансових операцій клієнтів банку (за результатами попередньої перевірки, проведеної у 2015 році) були приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Ліквідація банку не матиме впливу на стабільність фінансового ринку.

Станом на 1 лютого 2016 року в банку налічувалось менше 300 вкладників-фізичних осіб, вклади яких відшкодовуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Економічна правда