Компанія E&Y (раніше Ernst&Young) проведе комплексний аналіз (forensic audit) ліквідованого "Дельта Банку" (Київ).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Фонду.

Як повідомляється, комплексний аналіз пройде для виявлення фактів проведення проблемних або ризикових операцій, неналежного виконання процедур управління ризиками та внутрішнього контролю, виявлення в діяльності банку порушення законодавства.

Ця аудиторська компанія стала переможцем оголошеної Фондом гарантування вкладів процедури закупівлі, в якій взяли участь 4 учасника.

У групі з реалізації проекту, представленої E&Y, спільно працюватимуть 5 британських фахівців на чолі з керівником групи - Девідом Смітом і 5 експертів українського офісу.

Результатом аудиту повинні бути висновки щодо дій або бездіяльності пов'язаних з банком осіб, які спричинили заподіяння шкоди банку або його кредиторам.

Нагадаємо, "Дельта Банк" Миколи Лагуна 3 березня 2015 року був віднесений НБУ до категорії неплатоспроможних.

Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун (70,61%) і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

Економічна правда