Операцію про продаж ОВДП на 4,7 мільйона доларів провело керівництво ПАТ "БГ Банк" всупереч вимогам Нацбанку за відсутності первинних документів та підстав для її здійснення.

Про це йдеться у коментарі "ЕП" прес-служби НБУ.

"Зазначену операцію провело керівництво ПАТ "БГ Банк" всупереч вимогам НБУ за відсутності первинних документів та підстав для її здійснення. Внаслідок цього було завдано значних збитків банку. На вимогу НБУ банк протягом тривалого часу так і не надав жодних підтвердних документів щодо здійснення цієї операції та відповідних обґрунтувань. В результаті 27 листопада 2014 року ПАТ "БГ Банк" було віднесено до категорії неплатоспроможних", - йдеться в коментарі.

Як зазначається, операція була проведена через ПАТ "Розрахунковий центр" в надзвичайно короткі строки.

"Документи щодо операції в банку були відсутні. Погодження даної операції з куратором не відбувалось, а для маскування збитку від неї банк в той же день здійснив дооцінку інших активів. Це був відвертий фрод", - зазначив регулятор.

Як повідомляли "Наші гроші", на момент виведення з БГ Банку 4,7 млн доларів шляхом продажу облігацій внутрішнього держзайму підставним структурам за ціною лише близько 8 тисяч гривень, у банку перебувала куратор НБУ Валентина Дика. Невдовзі після цієї оборудки вона звільнилася.

Видання зазначало, що ці облігації були декілька разів перепродані між підставними структурами, які в результаті продали їх вже за ринковою ціною компанії "Інвестиційний капітал - Фонд облігацій" з групи ICU, співвласницею якої була Валерія Гонтарева до призначення головою НБУ.

У свою чергу ICU продала ці облігації державі весною 2015 року, заробивши близько 30 млн гривень.