Національний банк станом на ранок 23 червня отримав оновлені структури власності від 132 із 142 діючих в країні банків, і після перевірки отриманої інформації опублікував на своєму сайті оновлені дані про структуру власності 91 банку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НБУ, коментуючи виконання банками вимог регулятора до 8 червня надати дані про реальних власників і контролерів, після чого НБУ планував упродовж червня публікувати оновлені дані на своєму сайті.

За інформацією НБУ, банки, структури яких не опубліковані, працюють над уточненням даних за вимогами регулятора, і структури їх власності буде опубліковано в міру виправлення помилок.

Також повідомляється, що шість банків не подали дані про власність, три з яких визнані неплатоспроможними.

Крім того, три банки попросили подовжити термін надання інформації через причини, важливість яких вивчається регулятором, а також не подав структуру власності один банк, зареєстрований в окупованому Луганську.

НБУ нагадує, що непрозора структура власності банку є підставою для встановлення істотних обмежень у його діяльності, аж до визнання такого банку проблемним.

Такі банки не зможуть отримати кредит рефінансування, взяти участь у тендері з підтримки ліквідності й отримати генеральну валютну ліцензію НБУ.

Крім того, НБУ відмовлятиме банкам з непрозорою структурою власності погодження нової редакції статуту, не дозволить їм збільшувати статутний капітал.

Ділова репутація керівників непрозорих банків вважатиметься зіпсованою на 3 роки, якщо керівник працював у такому банку більш як один рік і за умови, що такий керівник був призначений після 1 червня 2015 року.

Відлік часу для керівників банків почнеться тоді, коли банк отримає листа від НБУ про те, що його структура власності визнана непрозорою.

Також за неподання чи подання недостовірних відомостей про структуру власності банку передбачено штраф у розмірі 0,01% від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

Якщо у НБУ є підстави вважати, що заявлена структура власності банку не відповідає дійсності, він має право вимагати у кожного з 10 найбільших кінцевих ключових власників банку підтвердження їх майнового стану. За інформацією НБУ, такі запити від регулятора вже одержав 21 банк, на черзі - ще сім фінустанов.

Якщо регулятор встановить незадовільний фінансовий чи майновий стан принаймні двох осіб з 10 найбільших кінцевих ключових власників, які сукупно володіють не менш як 5% капіталу, він може визнати структуру власності банку непрозорою.

Нацбанк наголошує, що ухвалені ним процедури є свого роду фільтром реальних власників серед підставних осіб і номінальних власників корпоративних прав банку, які діють в інтересах третіх осіб.