Росфінмоніторинг спростував інформацію про наявність списку країн, про операції з резидентами яких банки повинні повідомляти відомство.

Про це ТАСС заявили в прес-службі Росфінмоніторингу.

"Ми спростовуємо існування списку країн, про операції з резидентами яких, банки повинні повідомляти Росфінмоніторинг", - сказали в прес-службі.

У відомстві уточнили, що існує лист Росфінмоніторингу №43 від 1 квітня 2015 до рекомендацій з розробки критеріїв виявлення і визначення ознак незвичайних угод, але воно поширюється не на банки, а на некредитні фінансові організації.

"Для банків існує відповідне розпорядження Банку Росії", - пояснили в прес-службі Росфінмоніторингу.

Раніше газета "Известия" писала, що банки повинні негайно повідомляти в Росфінмоніторинг про операції клієнтів - як громадян, так і компаній, які є резидентами 41 країни, у тому числі США, Канади, Євросоюзу, Австралії, Норвегії, Ірану, Сирії, Судану, Нової Зеландії, Аргентини, Мексики, Швейцарії, Північній Кореї та Ямайки.