Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Розслідування вели спільно українські та американські силовики.

Як розповіли в МВС, за 10 років шахраї налагодили безпрецедентну діяльність.

Учасники групи взяли під свій контроль програму візової лотереї Diversity Visa та видурювали в українців гроші.

Головний офіс зловмисників перебував Тернополі.

Центром схеми була компанія "Гермес", яка мала б надавати туристичні послуги, але усю свою рекламу будувала на сприянні в еміграції до США.

Зловмисники нелегально збирали дані громадян України і від їх імені заповнювали заявки на участь у візовій лотереї.

Потім, отримуючи імена переможців, зловмисники продавали виграшний код.

Ціна різнилася від 4,5 тисячі доларів до 12 тисяч. У той час, як участь у лотереї є абсолютно безкоштовною.

У разі, якщо особа була не спроможна сплатити такі суми, їй пропонувалося оформити кредит у спеціально створеній кредитній спілці під заставу нерухомості.

Після того, як людина виїжджала за кордон, спеціально відібрані адвокати через зв’язки в правоохоронних органах та судах відбирали все майно потерпілих.

У США інші спільники зустрічали українців, де забирали їхні міграційні документи та влаштовували на низькооплачувані роботи.

Міліція вже провела 25 обшуків, у ході яких вилучено чимало доказів: бухгалтерські документи, штампи та печатки фіктивних підприємств, банківські картки, анкети, боргові розписки, документи на нерухомість та землю.

Відкриті кримінальні провадження за ст. 190 (шахрайство), ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ст. 209 (відмивання доходів).

До речі, Держслужба фінмоніторину вже підтвердила "відмивання" більше 2 мільйонів гривень.

На території України у шахрайській схемі були задіяні близько 10 осіб. Двом учасникам вже повідомлено про підозру.

Як розповів заступник начальника ГУБОЗ МВС Віталій Стрижак, зараз уже "встановлено майже 200 потерпілих, які на даний час перебувають в США".

"Разом з тим, вилучені під час обшуку документи свідчать, що через шахрайську оборудку угруповання пройшли тисячі людей", - розповів Стрижак.

Українська правда