На рахунках фіктивних підприємств у банку Курченка заарештовано понад 600 мільйонів
Столичне управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів заарештувало понад 600 мільйонів гривень на рахунках фіктивних підприємств, розміщених у "Брокбізнесбанку".
Про це повідомили УНІАН у прес-службі відомства.
"Посадовці фінустанови виявилися причетними до відмивання коштів на суму 50 млн гривень ", - зазначили у прес-службі.
Як повідомлялося, 3 березня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Брокбізнесбанку" на підставі рішення Національного банку про визнання банку неплатоспроможним.
"Брокбізнесбанк" працює на ринку України з 1991 року і входить до групи великих банків. У 2013 році банк отримав 19,620 млн гривень збитку проти 518 тисяч гривень прибутку роком раніше. Основним власником банку є група ВЕТЭК Сергія Курченка.
Група компаній ВЕТЭК веде виробничу, торгову та інвестиційну діяльність у нафтогазовій галузі на території України, Росії, Білорусі, Казахстану, а також країн Центральної Європи.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"