У Донецьку ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з річним оборотом понад 400 млн гривень. 

Про це йдеться у повідомленні ДПС, опублікованому на сайті служби.

Як зазначається у повідомленні, цей конвертаційний центр діяв на території Донецька, а надавав послуги з мінімізації податкових зобов'язань та конвертації безготівкових коштів у готівку підприємствам Харківської, Херсонської, Миколаївської областей та Криму.

"У ході обшуків у двох офісах центру, один з яких з метою конспірації діяв під вивіскою туристичного агентства, податківці вилучили 15 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку, різні чорнові записи. Крім того, вилучено векселі на загальну суму понад 37,085 млн гривень і 5,6 тис доларів готівкою. На рахунках підприємств, які входили до складу конвертаційного центру, заблоковано 800 тис гривень", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, організував дану протизаконну діяльність 33-річний житель Донецька, який до кримінальної відповідальності раніше не притягувався. У різний час до складу угруповання входили до десяти учасників, серед яких були досвідчені бухгалтери, юристи та кур'єри.

"З метою здійснення незаконної діяльності зловмисниками були зареєстровані або придбані корпоративні права на 21 підприємство в Харківській, Сумській областях та місті Донецьку. Крім того, в кримінальній схемі з конвертації безготівкових коштів у готівку були задіяні працівники 5 банківських установ м. Донецька",- повідомляє прес-служба.

Як зазначається, центр працював за такою схемою: безготівкові кошти від підприємств-клієнтів надходили на розрахункові рахунки СПД, які входили до складу конвертаційного центру, у вигляді оплати товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг. Пізніше ці кошти конвертувалися за допомогою чекових книжок у готівкові кошти за винагороду в розмірі 6%.