На Волині припинено роботу конвертаційного центру з обігом 5,8 млн. грн.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації України, передає агентство "УНІАН".

За спільними матеріалами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, і податкової міліції ДПА у Волинській області порушено кримінальну справу за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу щодо приватного підприємця, причетного до створення конвертаційного центру.

Порушник використовував у своїй господарській діяльності схеми ухилення від сплати податків, штучно завищуючи податковий кредит підприємствам на території Волинської області та занижуючи податкові зобов`язання при купівлі та реалізації товарів на території України.

За час діяльності конвертаційного центру обіг грошових коштів склав 5,8 млн. грн.

Протягом двох останніх років конвертаційний центр надавав платні послуги з конвертації грошових коштів суб'єктам господарювання Волинської області.

Проводилась умовна реалізація товарів, робіт та послуг, які фактично не надавалися, а використовувалися покупцями для формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Також встановлено, що організатор центру для мінімізації податкового зобов'язання документально відображав укладення угод на придбання промислових та продовольчих товарів у суб'єктів господарської діяльності, які ліквідовані або процедура ліквідації яких триває.

Вносячи неправдиві дані до документів обов'язкової податкової звітності, приватний підприємець ухилився від сплати податків на суму 2,9 млн. грн.

Проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитків, завданих державі.