Державний комітет фінансового моніторингу ініціює введення заборони діяльності електронних та Інтернет-казино в Україні з метою попередження легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомив на прес-конференції в Івано-Франківську 17 липня заступник голови Державного комітету з фінансовому моніторингу Станіслав Клюшке.

"На сьогоднішні ми шукаємо можливість для заборони діяльності віртуальних казино в Україні", - сказав він.

При цьому Клюшке навів приклад США й інших країн Європи, які заборонили діяльність електронних та Інтернет-казино.

Оскільки, уточнив він, у них існує неконтрольована система переміщення грошей.

"Знайти, звідки прийшли кошти, якщо вони йдуть через ці казино, практично неможливо", - підкреслив Клюшке.

Він навів схему роботи таких казино.

Зі слів Клюшке, відкривають рахунок на "стареньку, можна дати їй 200 доларів, або 100 - і вона буде щаслива".

"А кредитна картка на мільйон перебуває в третьої особи, і ця третя особа може програти цей мільйон за одну ніч фізичній особі", - продовжував він.

І банк, зазначив Ключці, повинен виплатити фізичній особі ці гроші з відміткою "за послуги".

"Таким чином, кошти акумулюються десь, у таких же віртуальних банках, як і казино", - підкреслив він.

Тому, підкреслив він, Держкомітет разом з Міністерством фінансів готують законопроект, що забороняє таку діяльність в Україні.

Як повідомлялося, Держфінмоніторинг створене в 2002 році на виконання взятих Україною зобов'язань перед Міжнародною групою з протидії відмиванню грошей - FATF.

Сьогодні в його структурах у Києві й регіонах працюють 338 чоловік.

Мета Держфінмоніторингу - зробити фінансову систему України прозорою, такою, яка може протистояти відмиванню "брудних" грошей, а також зняти перешкоди для приходу інвестицій у національну економіку.

Основне завдання Держфінмоніторингу - виявлення підозрілих фінансових операцій й осіб, які їх здійснюють.

У березні 2007 року створено Єдину державну інформаційну систему для попередження й протидії відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

"Українські новини"