Прокуратура Москви порушила кримінальну справу проти колишнього голови правління "Градобанку", передає "Інтерфакс" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Його звинувачують у незаконному переведенні в готівку більше 5 мільярдів рублів.

За даними слідства, у листопаді 2006 року банкір зареєстрував за загубленим паспортом ТОВ "Радуга" і перевів в готівку через нього кошти, що надходили від комерційних організацій.

Як повідомляється, у якості комісійних він отримав близько 400 тисяч рублів.

Ім'я й прізвище обвинувачуваного не повідомляються. За даними сайту burocrats.ru, головою ради директорів банку був Андрєй Трубіцин, членами ради директорів - Олєг Усов і Владімір Шарко.

У січні 2007 року Центробанк позбавив КБ "Градобанк" ліцензії на здійснення банківських операцій на підставі закону "Про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом".

Крім того, "Градобанк" з порушенням терміну направляв до Федеральної служби з фінансового моніторингу звіти по операціях, які підлягають обов'язковому контролю. У ході проведення в січні 2007 року перевірки з'ясувалося, що ні за юридичною, ні за фізичною адресою "Градобанк" не розташований.

Лєнта.ру